El fiscal federal Patricio Sabadini realizó una investigación ampliada sobre la presunta asociación ilícita liderada por Walter Pasko y Fernando Ayala, para abordar la utilización de nuevas personas jurídicas y físicas en la emisión de facturas “truchas”. Este desarrollo compromete aún más a los principales implicados, así como a otras personas como Diana Yael Daniel y María José Reinau, según se reveló en las últimas indagaciones.
La pesquisa contó con la colaboración de la AFIP, la Dirección de Cooperativas y la Inspección General de Personas Jurídicas del Chaco, de esa forma se descubrió la existencia de nuevas entidades, incluyendo cooperativas y fundaciones, que amplían el entramado ilícito.
Entre los hallazgos más destacados se encuentran sellos aparentemente falsos que fueron secuestrados y según las investigaciones, habrían sido utilizados de manera fraudulenta en la ejecución de las maniobras ilegales. Sabadini resaltó la existencia de patrones delictivos, como la repetida conformación y manejo societario por parte de las mismas personas físicas, así como diversas características que indican la falsedad de las operaciones.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que estas personas jurídicas fueron creadas con el propósito de emitir facturas y documentación apócrifa tanto a entidades estatales como privadas, lo que habría generado una venta de crédito fiscal espurio y una reducción de la carga impositiva para las empresas implicadas.
Las fundaciones y cooperativas que se han visto involucradas en estas prácticas ilegales incluyen:
Fundación Solidaridad es una Elección de Vida
Fundación Juntos Regalando Amor
Fundación Amarte
Fundación Manos de Vida
Fundación Brilla Mujer
Fundación Insert-Arte
Cooperativa de Trabajo La Solidaridad es mi Mundo Ltda
Cooperativa de Trabajo Siempre Brillando Ltda
Cooperativa de Trabajo Barrio San Javier Ltda
Cooperativa de Trabajo Unidas Cambia III Ltda
Cooperativa de Trabajo Colonias Unidas I Ltda
Feraya SAS
En particular, se ha destacado el caso de la Fundación Manos de Vida, que emitió facturas únicamente al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), sin realizar ninguna compra o gasto, lo que sugiere su creación con el propósito específico de participar en estas actividades ilícitas.
El fiscal Sabadini ahora enfatiza la necesidad de profundizar en las pruebas para determinar la responsabilidad de todas las partes involucradas, con el fin de llevar adelante un proceso judicial transparente y efectivo.