Causa “Piqueteros Brillantes”: Pasko, Daniel, Brahim, Ayala y Reinau concretaron una evasión millonaria y negociados con la gestión de Capitanich

El 24 de noviembre de 2023 AFIP-DGI denunció penalmente en la fiscalía federal a cargo de Patricio Sabadini, contra Walter Pasko  Juana Elsa Brahim y Diana Yael Daniel en carácter de miembros de la Asociación Ilícita y Administradora Titular y Suplente de la firma Reina del Norte SAS, en orden al delito previsto y reprimido por el artículo 15, inc. “c” de la Ley Penal Tributaria Nº 27.430, esto sin perjuicio que en el curso de la investigación surjan nuevos hechos que pudieran encuadrar en otras figuras penales.

Ellos elaboraron una ingeniería fiscal a través de personas físicas y jurídicas para beneficiar a diversos contribuyentes con la disminución del IVA e Impuesto a las Ganancias.El  PERJUICIO FISCAL provocado por las actividades ilícitas de la organización, se estima en $ 51.758.752,15 para IVA, y de $ 103.404.914,51 para Impuestos a las Ganancias, tomando como referencia solo tres de las personas jurídicas utilizadas para emitir facturación apócrifa: La Reina del Norte SAS, Cooperativa de Trabajo Construir Mas LTDA, Tercer Norte SRL.

La Reina del Norte

El 29/11/2022 la Administradora y titular, J.E. Brahim solicitó la reactivación de la CUIT para poder emitir el certificado COTI (Certificado de Transferencia de Inmuebles) para transferir en el departamento A. Brown un inmueble folio real número 1469 por la suma de 350.000 dólares.La documentación aportada por la investigada (Certificación solicitada el el 30/11/2022 por la escribana  ROSANA ALEJANDRA ANDION, casada con Juan Antonio Daniel hijo de E.J, Brahim ), surge que la destinataria del inmueble en carácter de compradora, por un valor de U$S 350.000, sería la propia  JUANA ELSA BRAHIM.

La R. del Norte tiene fecha de inscripción el 05/12/2019 con domicilio fiscal en Mz. 63, Pc 10 Barrio Fonavi de Los Frentones.

Emitió facturas por $38.318.858 más IVA sólo de tres/2021 a tres/2022 por materiales de construcción.

Compra de carne vacuna por $10.623.713 (10/2021) factura Cooperativa de Productores Ganaderos de la Sociedad Rural de Villa Ángela LTDA-FRIVA.

    Un asado que costó 10 Millones de pesos

El contador que peritó estas operaciones, informó que al ser interrogado el contador Walter Pasko acerca de la compra de carne por $10.623.713, que fue un gasto realizado por el consorcio de la zona donde vive su suegra (sra. Brahim) para un “asado para socios” que se realiza anualmente. Pasko lo incluyó como compra realizada en la Reina del Norte, para poder acceder al crédito fiscal.

La Reina del Norte SRL durante el año 2022 emitió 42 comprobantes electrónicos, facturas tipo “A” y “B” por un monto total de $17.666.241,40, pero realizó acreditaciones bancarias como único titular por $ 36.407.258, siendo evidentes las inconsistencias entre mayores acreditaciones bancarias que la inferior facturación declarada.

Desde el 05/2019 a 05/2022, las facturaciones presuntamente apócrifas que fueron emitidas desde la CUIT del denunciante y desconocidas por el mismo superarían los $61.000.000.

Habilitación de la clave fiscal

Juana E. Brahim volvió a insistir en el pedido de habilitación de clave fiscal para poder vender una camioneta de alta gama, Toyota SW4, valuada en $15.499.400, que según la información del Registro de la Propiedad Automotor, ingresó al patrimonio de la investigada el 29/04/2021 y no fue incluido como bien de uso en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período 2021, presentada por el Cr. Walter Pasko el 26/07/2023.    Estas acciones demuestran que la empresaria quería liquidar los únicos bienes con los que contaba la sociedad, sin cumplir con las obligaciones tributarias que le corresponderían, ya que en el período 03/2021 a 04/2022 generó crédito fiscal apócrifo por un monto superior a los $6.000.000.

En el período 01/2022 a 04/2022, las facturas emitidas desconocidas por la denunciante superarían los $ 18.000.000.

El contador Walter PASKO utilizó fraudulentamente y con abuso de confianza las claves fiscales de sus clientes para facturar a empresas y organismos ventas/servicios que realmente no existieron y las cuales fueron desconocidas por cada uno de los denunciantes. 

Piqueteros Brillantes

COOPERATIVA DE TRABAJO COLONIAS UNIDAS I LTDA., CUIT N° 30-71238499-5: la misma posee domicilio fiscal declarado en Ex playa FF CC 0 Colonia Unidas- Chaco, siendo la presidente del consejo de administración y Administradora de relaciones con clave fiscal la Sra. REINAU Maria Jose, CUIL N° 27-30789789-5. Figurando como contador según el cuadro de relaciones de la cooperativa el sr. PASKO Water Antonio.

Conforme fuera informado por AFIP-DGI existe una intensa vinculación entre el Sr. Maria José REINAU y Fernando Adrián AYALA  en la administración de cuentas bancarias en conjunto respecto de los siguiente entes jurídicos:

–   Asociación Civil Jóvenes Solidarios en Movimiento, Cuit N° 30711863040, con fecha de inscripción 31/05/2011.

– Cooperativa de Trabajo Siempre Brillando Limitada, Cuit N° 30717957691, con fecha de inscripción 24/02/2023. Domicilio fiscal en Liniers N° 225, Resistencia-Chaco.

– Cooperativa de Trabajo Unidas Cambia III LTDA, Cuit N° 33712385079, fecha de inscripción 23/07/2012, con domicilio fiscal en Policía del Chaco 0, Colonias Unidas – Chaco. El Sr. Ayala se encuentra vinculado en cuentas bancarias con Maria Belen Reinau, CUIT N° 27343987272. Tiene facturas emitidas al MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS por un monto de $ 710.223,80, entre otras.

– Cooperativa de Trabajo La Solidaridad es Mi Mundo Limitada, Cuit N° 30717911810, domicilio fiscal en Liniers N° 225 Resistencia-Chaco, fecha de inscripción 04/01/2023.

– Fundación Brilla Mujer, Cuit N° 30715572032, con domicilio fiscal en parcela 6, MZ 127, Fontana-Chaco. Fecha de inscripción 27/04/2017. 

Retomando, las actividades en las que se encuentra inscripta la  COOPERATIVA DE TRABAJO COLONIAS UNIDAS I LTDA., CUIT N° 30-71238499-5 son: construcción, reforma y reparación de edificios residenciales 11-2013, venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. 07/2019, servicios de transporte automotor de cargas n.c.p 08/2019, venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas 10/2020, movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras 02/2022 y venta al por mayor de alimentos balanceados para animales 03/2022.

El importe total de facturación emitida por la misma en el período 2019 a 2022 fue de $95.570.472, siendo el neto de $74.181.965 e IVA de $14.906.691,64.

9) COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDAS CAMBIA III LTDA. CUIT N° 33-71238507-9, con domicilio legal en Policía del Chaco 0 Colonias Unidas- Chaco y domicilio fiscal en Planta Urbana Colonias Unidas- Chaco. Actividad declarada: Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.

Siendo contador de la misma el sr. PASKO Water Antonio , y los cotitulares de las cuentas bancarias la sra. REINAU Maria Jose y AYALA Fernando Adrian.

El importe total de facturación emitida por la misma en el período 01/01/2021 a 02/11/2023 fue de $13.523.466,54, siendo el neto de $6.539.763.66 e IVA de $1.031.343,97.

Del informe de AFIP surge también que una de las IP utilizada (170.51.201.134) para emitir facturas de la cooperativa tendría como usuario al sr. Pasko Walter, siendo este el asesor contable.

La firma fue categorizada por AFIP-DGI como USINA DE FACTURAS APÓCRIFAS, sin capacidad económica, financiera y operativa, conforme informe acompañado por el organismo fiscal . Asimismo, registra baja de oficio s/dto. 1299/98 por omisión de presentación de declaración jurada de impuesto a las ganancias (s/consulta de bajas de oficios- constancia de inscripción). 

¿A qué ministerios y municipio facturaba? 

De los comprobantes electrónicos emitidos se puede observar que la totalidad de los mismos (a excepción de una fundación) corresponden a organismos del estado provincial, siendo el MINISTERIO DE GOBIERNO Y TRABAJO CUIT N° 30-99920119-5, MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS CUIT N° 30-65073498-6, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE CUIT N° 30-71216461-8, IAFEP- INSTITUTO DE AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMIA POPULAR CUIT N° 30-7170636-5 y MUNICIPALIDAD DE MAKALLE CUIT N° 33-65530582-9.

El domicilio fiscal declarado es inexistente, no declara domicilio comercial para el desarrollo de actividades en las que esta inscripta, no declara empleados en relación de dependencia, no declara rodados ni propiedades, no realizo pagos de impuestos desde su inscripción a la fecha del informe (29/06/2023). 

Tercer Norte 

En el marco de la denuncia penal formulada por AFIP-DGI se destaca en relación a Tercer Norte SRL, que tiene como monto de facturación por los períodos 2021/2022/2023 un importe total de $ 382.421.111,84, de lo cual se desprende que el monto presumiblemente evadido por IVA es de $ 43.845.742,89, y para el Imp. a las Ganancias sería de $88.725.421,11. 

Walter Antonio Pasko y  Diana Yael Daniel

El contador WALTER ANTONIO PASKO CUIT N° 20-30566739-1, sería parte esencial de la organizadora habiendo asumido el carácter de organizador.

Integra las siguientes personas ideales: 1) Fundación 12 de Noviembre (presidente, administrador de relaciones); 2) Brasco Salud SAS (Presidente,socio, administrador titular, administrador de relaciones); 3) Cooperativa de Trabajo Chacoop LTDA (presidente); 4) Cooperativa de Trabajo Construir Mas LTDA (presidente, administrador de relaciones); Tercer Norte SRL (socio); 5) Cooperativa de Trabajo Vachax LTDA (socio, secretario); 6) Comex PK SAS (socio, administrador titular, administrador de relaciones); 7) Cooperativa de Trabajo Dos Pasos LTDA (socio, tesorero); 8)Cooperativa de Trabajo Agrocoop LTDA (socio, síndico titular, administrador de relaciones); 9) Soluciones Impositivas SAS (socio, administrador titular, administrador de relaciones). 

El contador Pasko es asesor contable de 29 contribuyentes, los clientes del Cr WALTER ANTONIO PASKO,  estos son quienes presentan alguna observación:

1- ESTABLECIMIENTOS DEL OESTE S.R.L. – Cuit N°30707202315 (Inactiva). La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16. No responde a los requerimientos. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.

2-FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EDUCACIÓN ARGENTINO REGIONAL, FUNDACIÓN IDEAR, Cuit N°30710883676. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.

3- COOPERATIVA DE TRABAJO COLONIAS UNIDAS I LTDA, Cuit N° 30712384995 (Inactiva). La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP3832/16. Motivo: CUIT LIMITADA – Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable.

4- COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDAS CAMBIA III LTDA, Cuit N° 33712385079.- El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.-

5- COOPERATIVA DE TRABAJO LA EMPRENDEDORA CHAQUEÑA LIMITADA, Cuit N°30714921602 (Inactiva). La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16. Motivo: CUIT LIMITADA – Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable.

6- COOPERATIVA DE TRABAJO FUERZAS UNIDAS LIMITADA, Cuit N° 33714858799 (Inactiva). La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16. Motivo: CUIT LIMITADA – Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable.

7- FEDERACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL CHACO, Cuit N°30712898301. El contribuyente no cuenta con impuestos activos y posee impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.

8- COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIO 263 LIMITADA, Cuit N°30714905003. El contribuyente no cuenta con impuestos activos y posee impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.

9- COOPERATIVA DE TRABAJO ARMONÍA LIMITADA, Cuit N°30714400300. El contribuyente no cuenta con impuestos activos y posee impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.

10- COOPERATIVA DE TRABAJO JUVENTUD J.B LTDA, Cuit N°33715024689. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98. Debe responder requerimientos pendientes en verificaciones.

11- AGROPECUARIA LA ILUSIÓN S.R.L., Cuit N° 30714842079 (Inactiva). La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16. Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable.

12- COOPERATIVA DE TRABAJO TH CONSTRUCCIONES LIMITADA, Cuit N°30715074903. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.

13- COOPERATIVA DE TRABAJO VIVIR MEJOR LA RUBITA LIMITADA, Cuit N° 30715093916. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.

14- COOPERATIVA DE TRABAJO AGRUPACIÓN RUBITA LIMITADA, Cuit N°30714945757. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.

15- COOPERATIVA DE TRABAJO CASA DEL SUR LIMITADA, Cuit N°30715067419. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.

16- COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIO SAN JAVIER LIMITADA, Cuit N°30714570133. La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16. Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable.

17- COOPERATIVA DE TRABAJO 22 DE FEBRERO LTDA, Cuit N° 30716911353. La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16.  Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable.

18- FEDERACIÓN DE FUTBOL ARGENTINO DE PARÁLISIS CEREBRAL, Cuit N°30715974793. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.

19- LA REINA DEL NORTE SAS, Cuit N°30716703424 (Inactiva). La CUIT del contribuyente que limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16. Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable.

El Patrimonio de Pasko

Posee 4 inmuebles adquiridos en las siguientes fechas: 01/11/2019, 30/12/2019, 10/03/2020 y en el 2022. Se deja expuesto que en las declaraciones juradas de ganancias aportadas por AFIP no se visualizó declarado ninguno de ellos.

Posee a su nombre 3 camionetas marca Toyota y una motocicleta honda Biz,- lo que se confirma con informe DNRPA- de acuerdo al siguiente detalle:

Viajes

De acuerdo a los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, se extraen los períodos y lugares: Febrero y Marzo del 2018: en Estados Unidos, Mayo/2018: en Paraguay, Junio/2018: en Brasil, Polonia, España, Rusia e Italia, Febrero/2019: en México, Febrero/2020 y 2022: en Brasil, Marzo y Abril/2022: en Brasil, España, Italia y Francia y Junio/2022 en Paraguay.

Diana  Daniel dos sueldos en el Gobierno de Capitanich y uno en el Consejo de Posadas

Es abogada, con domicilio fiscal Güemes N° 1424,  Resistencia-Chaco, domicilio real/legal MZ 5 PC 17 B° Loma Linda, Sáenz Peña-Chaco, cónyuge Walter Pasko. Registra más de un empleo para el período 11/2022 a 10/2023: 1) IAFEP (INSTITUTO DE AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMÍA POPULAR) Cuit N° 30717106965; 2) INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR, Cuit N° 30714865117 y en el HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE POSADAS, Cuit N° 30698056807. Tiene declarada como actividad servicios jurídicos. Está inscripta en Monotributo, categoría “A”.

Integrante de las siguientes empresas, fideicomisos, cooperativas o comercios: La Reina del Norte SAS (administradora suplente) Cuit N° 30716703424, (inactiva); Brasco Salud SAS (socia, administradora suplente), la CUIT N° 33716955449, está inactiva; Comex PX SAS (socia, administradora suplente); Soluciones Impositivas SAS (socia, administradora suplente); Cooperativa de Trabajo Dos Pasos LTDA (socia); Cooperativa de Trabajo Construir Mas LTDA (socia); Fideicomiso La Fortaleza (fiduciante, fideicomisario, beneficiario) Cuit N° 30712431446.

Juana Elsa Brahim

Es madre de Diana Daniel y suegra de Walter Pasko, con domicilio fiscal, legal y real en Manzana 63 Parcela 10 – B° FONAVI – Los Frentones – Chaco. Desde el 05/2012, es jubilada, percibiendo sus haberes jubilatorios en el INSSSEP (Chaco). Tiene como actividad declarada la cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche. Tiene como ingresos declarados $680.593.

Es integrante de las siguientes empresas o comercios: Don Ricardo Hijos SRL (socia), Cuit N° 30712547460, tiene la CUIT Inactiva y cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98; Fideicomiso La Fortaleza (Administradora fiduciante), Cuit N° 30712431446, la contribuyente no cuenta con impuestos activos y posee impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98; La Reina del Norte SAS (Administradora titular y accionista) Cuit N° 30716703424 (Inactiva). La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16. Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable.

Tiene declarado un automotor MERCEDES BENZ, C 200, KOMPRESSOR, dominio HDZ 770. Tiene acreditaciones bancarias por montos muy superiores a los ingresos declarados.

Establecimiento Tijuana

Las siguientes son imágenes del “Establecimiento Tijuana” ubicado en El Impenetrable chaqueño, estaría a nombre Juan Antonio Daniel, hijo de J. E. Brahim, bien registrado a partir de 2019 -coincide con el inicio de gestión de Jorge Capitanich- desde entonces el crecimiento patrimonial fue explosivo, cuando antes no tenían nada en comparación al presente.

Continúan investigando sus patrimonios

Se tomaron medidas, cuyos informes aún no han concluido, solicitándose otras en el marco de esta investigación a fin de profundizar la pesquisa en relación a la “investigación patrimonial” de las personas físicas y jurídicas que habrían intervenido en la maniobra delictiva.

Ostentación de viajes, lanchas y otros bienes.

Calificación Legal

Para los investigadores, los imputados desplegaron una conducta típica “prima facie” en el tipo penal de ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL, previsto por el art. 15, inc. “c” de la Ley 27.430. , que resulta imputable, prima facie, a los Sres. a los Walter Antonio PASKO CUIT N° 20-30566739-1, Diana Yael DANIEL DNI N° 27-29826855-3, Juana Elsa BRAHIM, CUIT 27-06390499-1; Alvaro Ivan PASKO CUIT N° 20-29702724-8, Carlos Nicolas PASKO CUIT N° 20-33145896-2 Fernando Adrian AYALA, CUIT N° 2024727592 y  Maria José REINEAU, CUIT N° 27307897895 como integrantes de la organización, y el primero en calidad de organizador.

Agregando a Walter Antonio PASKO, el delito de LAVADO DE ACTIVOS, previsto por el inciso 1) del art. 303 del Código Penal que dispone: “Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal…

Relevamiento Fiscal

Se dispuso el relevamiento de secreto fiscal establecido por art. 101 de la ley 11.683, como así el relevamiento de secreto financiero dispuesto por el art. 22 de la ley 25246 y secreto bancario conforme al art. 39 de la Ley N°21.526, en relación a los siguientes contribuyentes:

 1-        COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIO SAN JAVIER LIMITADA CUIT N° 30-71457013-3,

2-         FUNDACIÓN JUNTOS REGALANDO AMOR CUIT N° 30-71699865-3,

3-         REINAU MARIA JOSE CUIT N° 27-30789789-5, como así también cooperativas, fundaciones, asociaciones y empresas relacionadas a ella y a su pareja el sr. AYALA FERNANDO, las cuales surgen de la denuncia realizada por AFIP como del cuadro de relaciones del contribuyente (Ayala F.) aportado por AFIP base eFISCO:

4-         COOPERATIVA DE TRABAJO COLONIAS UNIDAS I LTDA. CUIT N° 30-71238499-5,

5-         COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDAS CAMBIA III LTDA. CUIT N° 33-71238507-9,

6-         COOPERATIVA DE TRABAJO SIEMPRE BRILLANDO LIMITADA CUIT N° 30-71795769-1,

7-         COOPERATIVA DE TRABAJO LA SOLIDARIDAD ES MI MUNDO LIMITADA CUIT N° 30-71791181-0,

8-         FUNDACION SOLIDARIDAD ES UNA ELECCION DE VIDA CUIT N° 30-716444690-9,

9-         FUNDACION BRILLA MUJER CUIT N° 30-71557203-2,

10-       FUNDACION INSERT- ARTE CUIT N° 30-71643818-6

11-       ASOCIACION CIVIL JOVENES SOLIDARIOS EN MOVIMIENTO CUIT N° 30-71186304-0

12-       ASOCIACION CIVIL COMPROMISO CIUDADANO  CUIT N° 30-71210008-3

13-       FERAYA S.A.S.

Ello a efecto de profundizar la investigación y siguiendo el lineamiento del levantamiento dispuesto en fecha 12 de Julio del 2022, teniendo en cuenta la relación de estas personas fiscas y jurídicas con las personas involucradas en la asociación ilícita investigada en la presente.

Secuestros solicitados

Se dispuso el SECUESTRO y el EMBARGO PREVENTIVO de los siguientes vehículos automotores:

• TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A TODO TERRENO, Dominio AD852PN adquirido el 20/01/2022 (Pasko Walter).
• TOYOTA HILUX 4X2 D/C SRV 2.8 TDI 6 M/T PICK-UP, Dominio AE117BM adquirido el 13/07/2021 (Pasko Walter)
• TOYOTA ETIOS XLS 1.5 6M/T, adquirido el 12/05/2021, Dominio AE698BU (Pasko Alvaro).
• TOYOTA COROLLA 1.8 XEI, adquirido el 11/02/2021, Dominio EHA441 (Pasko Carlos)
• MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR D400, Dominio A143DMA adquirida el 23/09/2021 (Pasko Carlos)
• TOYOTA HILUX 4X4 DC SRV 2.8 TDI 6 MT, Dominio AF895IP, adquirida el 16/3/2023 (Ayala Fernando)
• CHEVROLET S10 2.8TD 4X2 LS, Dominio AE677UI adquirida el 22/2/2021 (Ayala Fernando)
• CHASIS CON CABINA AGRALE A 10000, Dominio AE523PW, adquirido el 22/1/2021 (Tercer Norte SRL)
• TRACTOR JOHN DEERE 6145J, Dominio BXE97, adquirido 13/11/2020 (TERCER NORTE SRL)
• TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 6 AT 7A, Dominio AE757XL, adquirida el 29/4/2021 (La Reina Del Norte SAS) 

Embargo Preventivo e Inhibiciones de Bienes

Se decretó el embargo preventivo, con comunicación al Registro de la Propiedad Inmueble, a efectos del registro y toma de razón, respecto de los siguientes bienes inmuebles:

1-  Matricula 33184 -Catastro Circ. II Secc B Pc 113, Fecha de adquisición 18/08/2022 Resistencia- Chaco, de titularidad de PASKO WALTER.

2-  Matricula 6163 -Catastro Circ. II Secc A Ch 88 Mz 4 Pc 2, Fecha de adquisición 27/02/2020 Puerto Tirol- Chaco de titularidad de PASKO WALTER.

3-  Matricula 6163 -Catastro Circ. II Secc A Ch 79 Pc 51, Fecha de adquisición 19/12/2019 Puerto Tirol- Chaco, de titularidad de PASKO WALTER.

4-  Matricula 73664 -Catastro Circ. II Secc A Ch 28 Mz 34 Pc 21, Fecha de adquisición 18/09/2020 Resistencia- Chaco de titularidad de PASKO ALVARO.

5-  Matricula 6405/7 Y 6405/III – -Catastro Circ. I Secc B Ch Mz 119 Pc 13, Fecha de adquisición 13/07/2023 (uf n°7 polígono 09-01 y 09-02 y unid complementaria N° III)- Resistencia, Chaco, de titularidad de  AYALA FERNANDO.

6-  Matricula 1469 -Catastro Circ. VI Pc 390, Departamento Almirante Brown- DON RICARDO SRL- LA REINA DEL NORTE- BRAHIM ELSA.

C)- Se disponga la INHIBICION GENERAL DE BIENES, respecto de los imputados, personas físicas y jurídicas involucradas en la maniobra ilícita investigada como usinas de facturas apócrifas: personas físicas: 1- Walter Antonio Pasko, Cuit N° 20305667391; 2- Diana Yael Daniel, Cuit N° 27298268553; 3- Juana Elsa Brahim, Cuit N° 27063904991; 4- Alvaro Ivan Pasko, Cuit N° 20297027248; 5- Carlos Nicolas Pasko, Cuit N° 20331458962, 6- Fernando Adrian Ayala, Cuit N° 2024727592, 7- Maria José Reinau, Cuit N° 27307897895. Personas jurídicas: COMEX PK SAS CUIT N° 30-71791526-3; SOLUCIONES IMPOSITIVAS SAS CUIT N° 33-71781498-9; COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUIR MAS LIMITADA CUIT N° 30-71783181-7; BRASCO SALUD SAS CUIT N° 30-71695547-4; LA REINA DEL NORTE SAS CUIT N° 30-71670342-4; “DON RICARDO HIJOS S.R.L.” CUIT N° 30-71254746-0; COOPERATIVA DE TRABAJO COLONIAS UNIDAS I LTDA., CUIT N° 30-71238499-5; COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDAS CAMBIA III LTDA. CUIT N° 33-71238507-9; COOPERATIVA DE TRABAJO FUERZAS UNIDAS LIMITADA, CUIT N° 33-71485879-9; COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIO SAN JAVIER LIMITADA, CUIT N° 30-71457013-3; FUNDACIÓN JUNTOS REGALANDO AMOR, CUIT N° 30-71699865-3 y TERCER NORTE S.R.L.- CUIT N° 30-71589334-3.

La Fiscalía Federal solicitó la incompetencia material parcial, ante la posible comisión de delitos de acción pública de competencia del fuero ordinario: dado que en los hechos denunciados y material probatorio surge la posible utilización de facturas apócrifas -provenientes de la asociación ilícita fiscal investigada- por parte de organismos públicos, entre otros MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS CUIT N° 30-65073498-6, MINISTERIO DE GOBIERNO Y TRABAJO CUIT N° 30-99920119-5, IAFEP- INSTITUTO DE AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMIA POPULAR CUIT N° 30-7170636-5, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE CUIT N° 30-71216461-8 y múltiples Municipios de la provincia del Chaco, como así posibles negociaciones incompatibles con la función pública en orden al proveedor del Estado Provincial “COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUIR MAS LIMITADA CUIT N° 30-71783181-7”, de la cual formaría parte la Sra. Diana Yael DANIEL DNI N° 27-29826855-3, que a su vez trabaja en relación de dependencia IAFEP- INSTITUTO DE AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMIA POPULAR al cual provee, ello entre otras irregularidades en el marco de las cuales surge la posible comisión de los delitos de fraude a la administración pública provincial, negociaciones incompatibles y otros delitos de acción pública de jurisdicción del fuero ordinario, la Fiscalía Federal de Resistencia solicitó su incompetencia parcial y remitió copias de las actuaciones a la fiscalía de investigaciones que en turno corresponda de la provincia  del Chaco, como así también copia del presente dictamen al Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en tanto organismos de control externo del Estado Provincial, para la toma de conocimiento y a los efectos legales y procedimentales de estimen corresponder.

Fuente infoqom